Arnavutluk makamları, organize suç gelirlerinin kripto para birimleri ve döviz büroları aracılığıyla ülke dışına çıkarıldığını tespit etti. Yeni rapor, suç örgütlerinin klasik banka yolları yerine dijital ve nakit bazlı sistemleri tercih ettiğini ortaya koyuyor.
Arnavutluk polisi ve finansal denetim kurumları tarafından yürütülen son soruşturmalara göre, ülkede elde edilen yasa dışı uyuşturucu gelirleri, karmaşık bir sistem üzerinden Avrupa’ya aktarılıyor. Yetkililer, kara para aklama faaliyetlerinin genellikle döviz büroları ve kripto transferleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor.
Raporlara göre suç örgütleri, kripto para cüzdanlarını kullanarak izlenmesi zor işlemler yapıyor ve bazı durumlarda güvenilir kişiler aracılığıyla nakit transferleri sağlıyor. Bu yöntem, hem banka kayıtlarından kaçınmayı hem de paranın izini sürmeyi neredeyse imkânsız hale getiriyor.
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Arnavutluk’un son yıllarda bölgesel uyuşturucu ticaretinde bir geçiş noktası haline geldiğini vurguladı. Özellikle İtalya ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya yapılan sevkiyatlarda önemli artış yaşandığı, bunun da kara para aklama faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ifade edildi.
Arnavutluk Maliye Bakanlığı, yeni önlemler kapsamında kripto para işlemlerine daha sıkı denetimler getirileceğini ve döviz bürolarının lisans süreçlerinin yeniden düzenleneceğini açıkladı. Uzmanlar ise bu adımların önemli olduğunu ancak uluslararası iş birliği olmadan sorunun tamamen çözülemeyeceğini belirtiyor.
Ekonomi 27 Ekim 2025 Pazartesi, 12:29
Benzer Haberler